Die CipherTrace Scout-App macht Crypto Investigations mobil

Das forensische Unternehmen CipherTrace von Blockchain hat ein mobiles Tool entwickelt, mit dem Bitcoin- und Ethereum-Tokens mit einer kriminellen Vergangenheit in Verbindung gebracht werden können.

CipherTrace Scout gibt heute bekannt, dass Ermittler auf Straßenebene mehr Freiheit haben, illegale Kryptotransaktionen vor Ort zu identifizieren, zu verfolgen und zu dokumentieren, so Unternehmensvertreter und Strafverfolgungsexperten.

Die Software baut auf einer Reihe von Ermittlungswerkzeugen auf, die Ermittler bereits verwenden. Eine App-basierte Schnittstelle „verfolgt“ Adressen durch die Blockchain, um zu identifizieren, welche Münzen von der Krypto-Unterwelt, bei Käufen auf dem dunklen Markt oder bei Erpressungsangriffen durch Ransomware verwendet wurden.

Benutzer geben eine Adresse ein und CipherTrace Scout generiert einen sofortigen Bericht. Laut Julio Barragan, Analyst für Finanzkriminalität und Compliance bei CipherTrace, werden potenziell kriminelle Adressen „mit einem hohen Maß an Sicherheit“ gekennzeichnet.

"Sie können sich vorstellen, dass ein Beat Cop in einem Risikogebiet etwas findet, das scheinbar verdorben ist", sagte Barragan. "Er kann einen Fall mit einem Analysten in der Zentrale teilen, und dieser Analyst kann die Rückverfolgung sehr schnell durchführen, um festzustellen, wo sich die Quelle der Mittel befindet."

Casey Bohn, ein Spezialist für High-Tech-Kriminalität und Erzieher für das National White Collar Crime Center, der Agenten für die Verwendung von CipherTrace schult, sagte, dass die neue Technologie vor Ort sofort von Nutzen sein wird.

„Ich denke so ein Szenario [CipherTrace Scout], wo ich eine Adresse eintragen und sehen kann: „Hey, das [address] Ich denke, das kann sehr groß sein. ”Bohn, der Strafverfolgungsbeamten beibringt, wie man Tracking-Dienste einsetzt, sagte. „An diesem Punkt kann man fast alles ausschließen.“

Neuer Spin auf einem alten Service

Bundesbehörden, Ermittler und Prüfer der Polizei verwenden bereits eine Software zur Verfolgung von Kryptowährungen, um Gauner zu finden.

Der Internal Revenue Service beauftragte den Kryptotransaktions-Tracer Chainalysis von 2015 bis mindestens 2017. Dann nannte der amerikanische Steuerdienst die Software "notwendig, um Personen, die Bitcoin verwenden, zu identifizieren und Beweise dafür zu erhalten".

FBI-Agenten verwenden Querverweise für Ransomware-Angriffe auf eine interne Datenbank namens Internet Crime Complaint Center, die eine Liste aller solcher Fälle führt. Sie verwenden auch ein Blockchain-basiertes Tool, um Opferadressen zu verarbeiten.

Bundesagenten wollen ihre Verfolgung immer weiter vertiefen. In einem Pre-Solicitation-Dokument Ende letzten Jahres hat das Department of Homeland Security über die Möglichkeit nachgedacht, Datenschutz-Token aufzuspüren, die einfache Recherchen mit komplexer Sicherheit verwechseln.

Technologien wie CipherTrace und Chainalysis durchdringen jetzt Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land, so Bohn, Experte für technische Verbrechen. Er sagt, dass Chainalysis so etwas wie ein Bundesstandard ist.

Aber CipherTrace Scout baut auf dem auf, was Bohn als Strafverfolgungsliebling bezeichnet: Visualisierung.

„Wir können die Transaktionen visualisieren [using the software]. Ich kann „von A nach B“ sehen und dann auf visuelle Weise mit dem Schwenken beginnen, was für jemanden oftmals leichter zu verstehen ist.

"Ich mag die Visualisierung, die Studenten mögen die Visualisierung", bemerkte er.

Anpassung an Trends

Das Rollout von CipherTrace Scout geht mit einem Anstieg der Verwendung von Kryptowährung auf Straßenebene einher.

Bohn sagte, dass Strafverfolgungspartner einen Anstieg von Fällen mit geringem Konsum melden: Prostitution, Drogenkauf, Kinderpornografie.

„Wir haben herausgefunden, dass Ihr Drogendealer auf der Straße schlau geworden ist. Sie sind etwas versierter geworden und haben begonnen, diese Trades online mit anderen Kryptowährungen zu entwickeln. "

Barragan, der CipherTrace-Analyst, schreibt die Verbreitung von Bitcoin-Geldautomaten und anderen kryptofähigen Kiosken zu.

"In Safeways in den USA sind ungefähr 900 Coinstar-Maschinen eingebettet, die Krypto ausspucken", sagte er. "Es wird für jeden sehr einfach, Krypto zu erwerben, und es wird zunehmend für Straßenkriminalität eingesetzt.

Der Scout kennzeichnet schändliche Adressen. Es werden aber auch alltägliche Benutzer ignoriert, eine Eigenschaft, die Bohn als kritisch bezeichnet.

"Während es kriminelle Aktivitäten mit diesen Technologien gibt, gibt es viele normale, reguläre Leute, die ebenfalls an dieser Technologie teilnehmen."

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