Malta plant, Kryptowährungsunternehmen aktiver zu überwachen

Die maltesische Finanzdienstleistungsbehörde (MFSA) hat einen Strategieplan veröffentlicht, nach dem die Regierung bei der Überwachung von Kryptowährungsunternehmen viel aktiver sein wird als zuvor.

Dem Dokument zufolge wird die MFSA eng mit der Abteilung für Finanzanalyse und anderen nationalen und internationalen Organisationen zusammenarbeiten, um Kryptowährungskriminalität vorzubeugen.

"Trotz der Tatsache, dass Malta beispiellose Schritte unternommen hat, um Blockchain- und Kryptowährungstechnologien in das regulatorische Umfeld einzuführen, verstehen wir, dass solche Innovationen Probleme bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufwerfen", betonte die Regulierungsbehörde.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass Malta die mit Blockchain-Unternehmen und Kryptowährungsunternehmen verbundenen Risiken genau überwachen und steuern wird. Dies wird dazu beitragen, die Risiken für Kunden solcher Organisationen zu verringern.

„Um die mit Unternehmen digitaler Vermögenswerte verbundenen Risiken zu überwachen und zu verwalten, hat die MFSA SupTech-Überwachungstools investiert und implementiert diese bereits. Sie werden es ermöglichen, Betrug viel schneller aufzudecken, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besser zu bekämpfen und Verbraucher und Investoren zu schützen “, sagte die Agentur.

Beachten Sie, dass die maltesische Aufsichtsbehörde im Frühjahr dieses Jahres vor den mit der Anlage in Kryptowährungen verbundenen Risiken gewarnt hat. Er gab auch einen Leitfaden heraus, wie betrügerische Systeme in diesem neuen Markt erkannt werden können.