Philippinische Polizei überfällt mutmaßlichen Betrug an Kryptowährung, Festnahme 277

Berichten zufolge hat die philippinische Polizei die Büros eines mutmaßlichen Betrugs in Kryptowährung durchsucht, der sich gegen Investoren in China richtete.

Laut einem Bericht vom 15. September des lokalen Nachrichtensenders Inquirer.net haben Agenten des Bureau of Immigration, der Anti-Korruptions-Kommission des Präsidenten und der Integritätsüberwachungs- und Durchsetzungsgruppe der Nationalen Polizei die Büros von Grapefruit Services Inc. in Pasig City am 15. September durchsucht 11.

Berichten zufolge erhielten die Behörden von der chinesischen Botschaft einen Hinweis, wonach die Firma bereits Tausende von Investoren auf dem chinesischen Festland betrogen habe.

Einwanderungskommissar Jaime Morente sagte, dass die chinesische Regierung die Pässe aller Beschäftigten annulliert habe, was sie zu illegalen Arbeitern auf den Philippinen gemacht habe. Beamte verhafteten 277 Angestellte der Firma, die alle chinesische Staatsangehörige sind.

Sonderwirtschaftszone

Eine nicht genannte Quelle teilte Inquirer.net mit, dass Grapefruit ein autorisierter Dienstleister von Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd. ist, das unter einer speziellen Lizenz der Cagayan Economic Zone Authority (CEZA) betrieben wird.

CEZA – ein staatseigenes Unternehmen – beaufsichtigt die Sonderwirtschaftszone und den Freihafen von Cagayan, einen Sonderwirtschaftsraum im Norden des Landes. Die Zone ist auch als Cagayan Freeport bekannt und zielt darauf ab, ausländische und einheimische Investoren anzulocken. Die philippinische Regierung hat im April 2018 damit begonnen, Kryptowährungsunternehmen den Betrieb dort zu ermöglichen.

Inquirer.net gibt an, dass das Unternehmen außerhalb der ausgewiesenen Zone tätig war und daher gegen die philippinischen Finanzvorschriften verstoßen hatte.

Sonderregelungen für Kryptowährungen

Anfang dieses Jahres hat die philippinische Wertpapier- und Börsenkommission (PSEC) die Verabschiedung der endgültigen Bestimmungen für den Erstausgabe von Münzen (ICO) verschoben, nachdem sie im August 2018 einen Entwurf vorgelegt hatte.

In dem Entwurf erklärte die PSEC, dass die während eines ICO ausgegebenen Token als Wertpapiere eingestuft werden sollten, und „daher sollten diese bei der Kommission registriert werden und zum Schutz der anlegenden Öffentlichkeit erforderliche Angaben gemacht werden müssen“.

Im Februar 2019 führte CEZA eine Reihe von Regeln für das Anbieten von Token für digitale Assets ein. Die Regeln wurden entwickelt, um die Kryptowährungsbranche zu regulieren und Investoren zu schützen. Dies betraf Themen wie den Erwerb von Utility- und Sicherheitstoken.