Veränderungen für die kryptofreundliche Wirtschaftszone der Philippinen im Gange

Die für ihre Kryptofreundlichkeit bekannte Sonderwirtschaftszone auf den Philippinen befindet sich im Umbruch. Die staatliche Cagayan Economic Zone Authority (Ceza) untersucht nach einem Hinweis der chinesischen Regierung einen Fall, in dem es um einen ihrer lizenzierten Krypto-Börsen geht. Die Behörde hat außerdem allen Lizenznehmern, darunter 40 Krypto-Exchange-Betreibern, neue Richtlinien erteilt.

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Bessere Due Diligence, Lizenzsperren

Ceza ist ein staatliches und kontrolliertes Unternehmen, das die Entwicklung der Sonderwirtschaftszone und des Freihafens von Cagayan mit dem Ziel überwacht, das Gebiet zum Dreh- und Angelpunkt für Kryptowährungen des Landes zu machen. Während des Aufbaus des sogenannten „Crypto Valley of Asia“ hat Ceza viele Unternehmen angezogen, Offshore-Krypto-Börsen in der Zone einzurichten.

Die lokale Nachrichtenagentur ABS-CBN berichtete am Dienstag, dass 40 Unternehmen von Ceza eine Lizenz für den Betrieb von Krypto-Börsen erhalten haben, aber ab September sind nur drei voll einsatzbereit. Sie sind Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd., Liannet Technology Ltd. und Asia Premier International Ltd.

Der Betrieb aller drei vorgenannten Lizenznehmer wird vorübergehend eingestellt, da Ceza seine Due Diligence verbessert. Der Umzug erfolgt nach einem Betrug, der letzte Woche aufgedeckt wurde und an dem angeblich einer seiner Lizenznehmer beteiligt war. Mike David, Sprecher von Ceza, wiederholte gegenüber der Nachrichtenagentur, dass ihr Betrieb wegen "Due Diligence" ausgesetzt sei.

In der Pressemitteilung vom Dienstag erklärte Ceza, dass die drei Unternehmen „die Genehmigung erhalten haben, innerhalb einer kurzen Inkubationszeit vorübergehend in Metro Manila zu operieren… bis die Anlagen in Sta. Ana, Cagayan, wo die Entwicklungsarbeiten in diesem Jahr bereits begonnen haben. “Dennoch erklärte der Administrator und CEO Raul Lambino, dass sie nach Angaben der Inquirer-Veröffentlichung weiterhin alle Handelstransaktionen über LR Data, einen Cyberpark in Cagayan, abwickeln müssen.

Betrug aufgedeckt, Tipp der chinesischen Regierung

Die Lizenz von Golden Millennial Quickpay wurde am 12. September wegen angeblicher Beteiligung an illegalen Kryptooperationen, die von seinem autorisierten Dienstleister Grapefruit Service Inc., Ceza, durchgeführt wurden, ausgesetzt. Die Aussetzung erstreckt sich auf alle mit dem Unternehmen verbundenen Lizenznehmer, einschließlich Grapefruit, bis eine umfassende Untersuchung durch Ceza und alle zuständigen Strafverfolgungsbehörden vorliegt.

Laut ABS-CBN wurde das Büro von Grapefruit in Pasig City, Metro Manila, am 11. September von einer Reihe philippinischer Behörden durchsucht. Die Razzia wurde von Agenten der Flüchtlingssucheinheit des Bureau of Immigration, der Anti-Korruptions-Kommission des Präsidenten und der Integritätsüberwachungs- und Durchsetzungsgruppe der philippinischen Nationalpolizei durchgeführt. Sie wurden von Vertretern des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit begleitet.

Die 277 Mitarbeiter von Grapefruit wurden "wegen des Verdachts, Kryptowährungsoperationen zu verwenden, um ahnungslose potenzielle Investoren in China zu täuschen", verhaftet, und fügten hinzu, dass alle chinesische Staatsangehörige seien. Agence France-Presse berichtete, dass die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in China Opfer von etwa 100 Millionen Yuan (ca. 14 Millionen US-Dollar) gekostet habe.

Berichten zufolge teilte Lambino Radio DZMM mit, dass das Unternehmen zwei Stockwerke seines dreistöckigen Büros und rund 100 Angestellte, von denen vier von den chinesischen Behörden wegen früherer Anklagen gesucht werden, nicht bei Ceza registriert habe. Aus den vom Ermittler erhaltenen Unterlagen geht hervor, dass alle 277 Mitarbeiter ein Ceza-Visum hatten, das mit bestimmten Einschränkungen verbunden ist. Darüber hinaus verbietet die Anmeldung des Unternehmens bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ausdrücklich, "Aktivitäten als Wertpapiermakler oder -händler oder als Anlageberater oder Investmentgesellschaft zu tätigen" Fiat Money oder virtueller Geldwechsel. “

Jaime Hermo Morente, Kommissar der philippinischen Einwanderungsbehörde, sagte, die Razzia sei auf einen Hinweis der chinesischen Botschaft zurückzuführen. Die festgenommenen Angestellten werden abgeschoben, da die chinesische Regierung ihre Pässe annulliert und sie zu illegalen Arbeitern auf den Philippinen macht, fügte er hinzu.

David bestätigte, dass Golden Millennial Quickpay vor einer 90-tägigen Sperre steht und seine Lizenz verlieren kann, wenn ABS-CBN als schuldig befunden wird. In der Zwischenzeit behauptet Ceza, es sei sicher, dass kein philippinischer Staatsbürger durch diese Regelung betrogen worden sei.

Neue Richtlinien für alle Lizenznehmer

Ceza bietet zwei Arten von "Offshore Virtual Currency Exchange" -Lizenzen an: die Hauptlizenz und die reguläre Lizenz. Ersteres erlaubt Lizenznehmern, Offshore-Fintech- und Krypto-Austauschaktivitäten durchzuführen, während letzteres sie auf reine Krypto-Austauschaktivitäten beschränkt. Laut dem philippinischen Daily Inquirer gibt es 25 Hauptlizenznehmer, darunter die drei suspendierten Unternehmen.

Die Behörde stellte am Dienstag klar, dass „virtuelle Offshore-Wechselkurse diejenigen sind, die in einer anderen Gerichtsbarkeit als den Philippinen registriert sind und keine Transaktionen mit philippinischen Staatsbürgern oder Personen auf den Philippinen durchführen“.

Ceza erlaubt seinen Lizenznehmern nicht, Geschäftsaktivitäten oder virtuellen Offshore-Währungsumtausch in einem anderen Land wie China durchzuführen, das solche Geschäftsaktivitäten verbietet.

In der ersten Septemberwoche gab Ceza „allen Lizenznehmern Anweisungen zur vollständigen Berichterstattung über rechtliche, behördliche und ethische Konformitätspraktiken und -standards – insbesondere für diejenigen, die Offshore-Börsen für virtuelle Währungen betreiben“, heißt es in seiner Pressemitteilung. Diese Berichte werden derzeit geprüft und bilden die Grundlage für jede interne Untersuchung. Ceza betonte, dass Verstöße allen anwendbaren Sanktionen im Rahmen seiner Regeln und der philippinischen Gesetze unterliegen. "Erforderlichenfalls werden Regulierungsstandards und -protokolle angepasst, um die Durchsetzung und Anwendung der Gesetze und des fairen Handels zu verbessern."

Unternehmen, die mit Filipinos Geschäfte machen oder mit dem philippinischen Peso handeln möchten, müssen sich bei der Zentralbank des Landes, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), registrieren lassen, die bisher 13 Krypto-Börsen registriert hat.

Was halten Sie von Cezas Bemühungen? Glauben Sie, dass die Sonderwirtschaftszone und der Freihafen von Cagayan zu einem wichtigen Krypto-Hub in Asien werden? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.

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Bilder mit freundlicher Genehmigung von Shutterstock und Ceza.

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